韩警官- 第535部分

　　　　这个男子叫金海洲，31岁，闽省人，与新海籍男子王思邦和闽省籍女子陈小君在林全盛，不，应该是在主犯陈启发授意下，于今年1月7日在富田区工商局注册成立东融投资管理股份有限公司。

　　　　事实上早在去年，也就是2011年3月27日，他们就已支付12万元人民币，向第三方购得名为‘金富聚宝订购回收系统’的现货订购系统软件，购买协议中明确注明：该软件为一款虚拟软件，仅用于模拟培训、仿真交易。

　　　　但该系统实际与第三方支付平台‘深正易极富’捆绑，客户如果在该系统上注入资金，那么资金不会进入所谓的美国黄金白银交易市场，而是流入‘深正易极富’第三方支付平台再转入陈启发在国内实际控制的账户。”

　　　　不仅赶时髦，玩得还是高科技！

　　　　自己设立交易平台，捆绑第三方支付平台，这跟有牌照的期货交易所和股票交易所有什么区别。如果有的话那就是没人监管，只要把客户骗进来，想怎么玩就怎么玩。

　　　　韩博也是头一次遇到这样的案子，难怪刘向戎说这是一种新型的网络电信诈骗。

　　　　“侦查发现金海洲只是陈启发摆在台面上的一个傀儡，王思邦、陈小君、吕鹏、许成欣等团伙成员都是陈启发去年回国时陆续招牌的。他聘请陈小君、吕鹏等人作为当时尚未正式注册的东融公司的分析师及业务代理，约定由陈小君发展客户，给其手续费75％及客户亏损50％的提成。

　　　　而上述几人在明知‘聚富宝订购回收系统’为一款虚拟软件、客户资金并未真正进入海外白银现货交易市场的情况下，依然让他们再次发展的下线去发展客户，并约定在获得公司所给的提成后，再与遍及全国十六个省市的下线进行分成……”

　　　　在国内招聘几个“业务代理”，“业务代理”发展下线，下线再发展下线，既是诈骗也是传销，危害太大了！

　　　　韩博紧锁眉头，冷冷地问：“他们具体是怎么操作的？”

　　　　“韩局，我举一个例子吧。”

　　　　案情比较复杂，罗敏又有些紧张，不知道该从何说起，干脆翻出一份笔录举例说明：“去年8月份，家住啰湖区的蔡兴华接到一个陌生电话，一位自称是兴业投资咨询公司员工的李某，向他推荐这个所谓的美国黄金白银交易平台。

　　　　经不住软磨硬泡，蔡先生通过电脑将身份证照片发给李某，并在‘聚富宝’平台上注册账户，投入4000元人民币准备试试。他没想到的是，在‘平台指导老师’余某的指导下真赚了钱，两个星期不到的时间里，账户金额翻了倍，达到近万元，这把原先炒股亏过钱的蔡先生高兴坏了。

　　　　之后，陈某趁热打铁，向蔡先生推介VIP客户才能购买的项目，蔡先生一下子投进去40万元。但这次，指导老师陈某的指导‘失误’了，蔡先生买的品种当天就爆仓，40万元一天就‘亏’的血本无归。”

　　　　罗敏俯身翻出第二份案卷，接着道：“去年11月14日，家住安宝区的刘爽在家中上网时，一位美女头像的QQ用户主动要求添加刘先生为好友，刘先生随即同意添加对方。

　　　　通过QQ交流一段时间后，刘先生发现女网友经常在QQ空间发豪车豪宅照片、出国旅游等记录，俨然是一位‘白富美’。

　　　　今年初，女网友告诉刘先生她是从事海外黄金白银交易的，赚了不少钱，并将其盈利的截图通过QQ发给刘先生，蛊惑刘先生和她一起进平台投资。

　　　　刘先生说他对平台投资不是很懂，对黄金白银的行情也不是很了解。女网友称她可以推荐专业的分析师指导，并将刘先生拉进一个QQ交流群。根据交流群信息，刘先生发现有不少人在向‘华尔街的分析师’取经，分析师也十分耐心地对他们进行指导。

　　　　出于对网友及专家的信任，刘先生随后按照女网友的指示，下载‘聚富宝’平台软件并注册开户，先后向平台投入共4万余元资金，不料按照分析师的指导，4万余元资金全部亏光。

　　　　正当刘先生想要退出时，女网友与分析师坚持让刘先生追加投资，刘先生表示拒绝，并要求与女网友见面，不料遭到女网友的拒绝，紧接着QQ被对方拉黑。这才意识到上当受骗，赶紧到富田分局经侦大队报警。”

　　　　韩博放下案卷，抬头道：“继续。”

　　　　“是！”

　　　　罗敏深吸了一口气，接着道：“其实女网友和所谓的华尔街分析师就是陈小君和吕鹏，他们不仅自己行骗，还招了几个人扮演公司经理兼电话销售员。通过网络购买个人信息，注册电话号码后，每天不停打电话营销，最终是引诱被害人到虚假的交易平台进行交易。

　　　　他们冒充专家，通过QQ聊天指导诱骗被害人进行所谓的交易。主犯陈启发掌控客户的资金账户，并进行后台控制。通过先期小额赢利骗取被害人信任，诱骗被害人不断加大资金投入，再通过后台控制的虚假交易将被害人的资金进行亏损的方式实行诈骗……”

　　　　这不是一般的诈骗团伙，很狡猾很专业。

　　　　电话营销，网络营销，骗完拉黑。

　　　　犯罪模式隐蔽，团伙分工协作明确，有专人搭建虚假交易平台，专人操控后台数据，专人电话联系被害人，专人指导被害人反向操作，专人做心理安抚，甚至有专人在网络上建立对应网站，及时发布最新信息。

　　　　被害人甚至通过网络去搜索都能找到相关网站，以及网站上更新的内容。但实际上，这完完全全是一个诈骗陷阱。

　　　　韩博捋了捋思路，若有所思地问：“罗敏同志，从你刚才介绍的作案手法上看，他们具有高学历，具有很强的反侦查能力，不会轻易与客户见面，但他们为什么还注册公司，还不断搞培训等活动？”

　　　　“报告韩局，开始我们一样奇怪，后来才发现露面的全拥有其它国家的居留权，甚至拥有他国国籍。回国培训一下就走，不会在国内逗留太久，且培训时间和地点都是临时决定。”

　　　　罗敏转身跟一个年轻的民警微微点点头，民警俯身从脚边的纸箱里取出两本书，随即打开笔记本电脑放起年前一次培训时的视频。

　　　　两本书都是“母公司”泛美投资集团高级副总裁“林全盛”的大作，英文版，装帧得很好，一本叫《量化投资》、一本叫《我的成功之路》，扉页上是他的照片。

　　　　仰拍，高光，净白的背景，穿着剪裁合度的西装，脸上露出灿烂的微笑。牙齿洁白，脸色红润，面对镜头，双手自信地摊开。

　　　　再翻开一页，是俯拍的照片，他紧握的拳头占据着照片最中心的位置，拳头后面的眼睛坚定而有力，仿佛是在告诉看书的人：“加油！光明的道路就在前方！”

　　　　视频里，他坐在很金融、很国际化、很专业的背景前课课通，时而微微颔首，时而打着手势，灯光罩在他的头顶上，整个人有种莫名的圣洁感，一看就是成功人士。

　　　　一个主持人模样的妙龄女子，一本接着一本亮出彰显他身份地位和成就的证书，一张接着一张亮出他参加过某某金融论坛或国际性投资峰会的照片，甚至亮出他拥有的美国绿卡。

　　　　骗子见过不少，但包装成这样的骗子韩博还是头一次见，真特么是个人才！

第八百九十六章　立竿见影（）　
侦办这样的诈骗案，光抓几个嫌犯是远远不够的。只有打掉整个链条，并把赃款追回来才算成功。

　　　　专案组在短短一个多月内掌握这么多情况已经很不容易了，十几个参战民警春节都没休息，尽管夜以继日做了大量工作，但收网时机还不成熟。

　　　　现在最需要的是时间，哪怕再有24小时也行。

　　　　韩博权衡了一番，抬头问：“罗敏同志，几个拥有他国居留权的嫌犯是怎么入境的？”

　　　　“报告韩局，他们是经香港中转，从啰湖口岸入境的。”

　　　　经香港中转有两个好处，一是飞香港的国际航班比直飞深正的多，机票也相对便宜；二是他们取得他国居留权的方式可能不是很光彩，通过编造一些无中生有的事申请政…治…庇…护，如果让他国移民局发现他们回了中国（内地），那么他们当时申请政…治…庇…护的理由无疑站不住脚。

　　　　明明受到过“迫害”，你怎么还敢回去？

　　　　所以一些偷渡到欧美国家并通过政…治…庇…护获得居留权的人，回国时会先使用护照，到了香港再使用之前办理的香港通行证。这么一来，护照上只有香港入境处的章，移民局会以为他只去香港，没有回中国内地。

　　　　“昨天回来，应该没那么快走。”

　　　　韩博习惯性摸摸鼻子，毅然道：“罗敏同志，我帮你们和银行方面协调，你们也抓紧时间组织民警去相关银行查询，争取在明天中午前掌握该团伙在国内所有的银行账户，搞清其资金流向。”

　　　　“是！”

　　　　“这是一方面，人更要盯住！主犯要抓，从犯一样不能漏网，向戎同志，收网行动你亲自负责，立即办理介绍信、拘留和拘传等手续，从各单位抽调民警奔赴从犯所在的这十八个城市。”

　　　　“是，我立即安排。”

　　　　韩博看看手表上的时间，起身道：“时间紧急，开始行动。”

　　　　现在掌握的涉案人员就多达五十六人，分布在全国十几个省市，这边一动手，那边收到消息肯定会跑，万一让嫌犯跑了再想抓会非常困难，赃款追缴的难度会更大。

　　　　随着韩博一声令下，所以人立即行动起来。

　　　　换作以前，查询银行账户这样的工作要去一家一家磨。

　　　　但现在不是以前，市委市政府成立了打击电信网络新型诈骗领导小组，设立了“打击电诈办”，跟全市所有的金融机构、三大电信运营商签订过战略协议，以前需要几个月办成的事，现在可能只需要几个小时。

　　　　回市局的路上，韩博给几个银行的领导挨个打完电话，想想又拨通“妹夫”的手机。

　　　　“大哥，回来了？”

　　　　“中午刚回来，你忙不忙，说话方不方便？”

　　　　“不忙，正准备下班，”关星伟收拾好文件，又夹着手机忍不住笑道：“忘了跟你说，我搞到一副两地牌照。”

　　　　他现在是香港金管局的高级职员，职位仅次于两位副总裁，不是负责监管，而是负责帮港府投资，相当于香港特区政府的“国资委主任”，搞一副两地牌照堪称小儿科。

　　　　如果没案子韩博肯定会来一句“以后去香港就方便了”，但现在实在顾不上，开门见山地说：“帮我联系黄Sir，一个涉嫌电信网络诈骗的主犯回内地了，犯罪事实清楚、犯罪证据确凿，但拘捕时机尚未成熟，我这边正争分夺秒部署，如果嫌犯打算从香港出境，我想请黄Sir及时缉捕并移交过来。”

　　　　嫌犯随时会跑，但现在不能抓！

　　　　关星伟百思不得其解地问：“时机不成熟，就差这几个小时？”

　　　　“有五十几个同伙，最远的在东北，而我的人这会儿还在买机票，并且他们的银行账户和资金流向还没搞清楚，所以对我来说能争取一个小时就要极力去争取。”

　　　　“明白了，我现在就帮你跟黄Sir联络。”

　　　　“把我的号码给他，有消息请他尽快给我回复。”

　　　　“OK，问题应该不大。”

　　　　……

　　　　当上局领导和以前最大的区别就是不需要再冲在第一线，如果再跟以前一样什么事都亲力亲为，那这个副局长就不称职了。

　　　　不管专案组这会儿忙成什么样，韩博到下班时间照样下班，明天上午和下午各有会议，如果跟民警们一样通宵达旦查案，开会时肯定要打瞌睡。

　　　　回到家，李晓蕾正在厨房做饭。

　　　　“老婆，工作找得怎么样？”韩博脱下外套，靠在门边问。

　　　　“还行，后天下午面试。”李晓蕾盖好锅，从冰箱上顺手拿起手机，转身笑道：“新庵市驻深办主任打电话问你明天晚上有没有时间，不知道有什么活动，想请你去坐坐。”

　　　　“新庵市驻深办？”

　　　　“主任姓什么我忘了，他提到老宁。”

　　　　韩博反应过来，坐下笑道：“我又不是新庵人，再说哪有时间参加他们的活动，推了吧，措辞婉转点。”

　　　　“电话全打我这儿来了，老宁也真是的。”

　　　　回北…京过年的，这个家十几天没住人，两口子边聊着边打扫起卫生，刚把客厅拖干净，手机突然响了，经侦支队长刘向戎汇报最新进展。

　　　　李晓蕾对他的工作不是很感兴趣，可他就站在沙发边通电话，不想知道都不行，韩博一挂断手机，她便忍不住说：“诈骗案，怎么会有那么多骗子，是骗子多还是傻子多。”

　　　　“人傻钱多？”韩博被搞得啼笑皆非。

　　　　“难道不是吗，骗子的骗术再高明，只要不贪心，只要有一点防范意识都不会上当，说到底还是傻子多。”

　　　　话糙理不糙，如果不贪心，不相信天上会掉馅儿饼，骗子的骗术再高明也没那么容易得逞。国人把钱看得太重，难怪西方国家总说中国人没信仰，如果有的话那就是信仰金钱。

　　　　韩博暗叹了口气，正不知道该怎么解释，可视门铃突然响了，巴掌大的液晶显示器上突然出现一个熟悉的面孔。

　　　　“来了来了，我给你开门！”李晓蕾兴高采烈地跑过去，摁下开门按钮。

　　　　“陈雨琳来干什么？”韩博一头雾水。

　　　　“给我送画。”李晓蕾打开防盗门，一边等客人一边解释道：“四合院还差几幅画，管谁买不是买，我就跟老爷子说这事交给我。”

　　　　老丈人现在越来越有品位，对老家具、老物件和书画越来越感兴趣，把大杂院改造成四合院不过瘾，大有把四合院搞成“博物馆”、搞成文物保护单位的趋势。

　　　　韩博彻底服了，忍不住问：“中国画？”

　　　　“当然是国画，咱家那风格挂油画合适吗？”

　　　　“贵不贵？”

　　　　“就是一装饰品，又不是搞收藏，一幅字两幅画，一共三千四，再贵我也不会要。”

　　　　白担心了，她这样的人怎么可能上当受骗。

　　　　韩博正暗笑自己杞人忧天，画廊女老板抱着几卷字画笑盈盈的走出电梯，离老远便打起招呼：“韩局长，给您拜晚年，祝您步步高升。”

　　　　“陈经理，也祝你生意兴隆，日进斗金。”

　　　　“托您吉言，不过这生意看样子兴隆不起来，我正在亏本大甩卖，再过几天就关门大吉就改行了。”

　　　　李晓蕾把客人迎进客厅，一脸不解地问：“怎么回事，画廊生意不是挺好的么。”

　　　　“那是以前，现在不行了，真不行。”

　　　　陈雨琳把字画摊在刚收拾好的茶几上边让李晓蕾挑选，边苦笑着解释道：“过年一上班，海关就开始查税，IAS　艺术运输公司高层都被抓了，它是东海当代艺术博览会去年的指定运输商，也是很多国内藏家购买艺术品的首选运输公司，据说被扣下的还包括尤伦斯基金会的藏品。”

　　　　老朋友动手了，没想到刚动手就造成这么大影响。

　　　　韩博可不想让她知道自己也参与过砸她的饭碗，明知故问道：“这跟你又有什么关系？”

　　　　“关系大了！”

　　　　陈雨琳一屁股坐到沙发上，唉声叹气：“小道消息不断，IAS高层刚被抓，据说北…京亚诺艺术品运输公司的负责和部门经理也被海关请去协助调查。诺亚是很多国内藏家在海外购买作品，特别是在拍卖上购买作品首选的运输公司。